Corte Suprema informa sobre el proyecto de ley que "Crea el Subsistema de Inteligencia Económica y establece otras medidas para la prevención y alerta de actividades que digan relación con el crimen organizado"

29/01/2025
El pasado 21 de enero de 2025, mediante Oficio N° 25-2025, el máximo tribunal despachó al Congreso Nacional su informe relativo al proyecto de ley que “Crea el Subsistema de Inteligencia Económica y establece otras medidas para la prevención y alerta de actividades que digan relación con el crimen organizado” (Boletín N° 15.975-25).
El proyecto tiene por objetivo la creación del Subsistema de Inteligencia Económica y la adopción de herramientas específicas para prevenir y alertar actividades vinculadas al crimen organizado, mejorando la persecución penal mediante mecanismos especializados de inteligencia económica y financiera.

En su informe, la Corte realiza principalmente observaciones sobre la nueva versión del artículo 5 del proyecto, que modifica la Ley N° 19.913 (Unidad de Análisis Financiero). Estas modificaciones proponen, entre otras medidas, el levantamiento del secreto bancario sin autorización judicial en casos específicos, bajo condiciones estrictas y con controles posteriores. Aunque el tribunal considera que estas facultades excepcionales se enmarcan en el principio de proporcionalidad, sugiere que dicha facultad excepcional se limite a un plazo de 15 días, renovable en casos calificados con autorización judicial.

Adicionalmente, observa que ciertas disposiciones, como el sistema de control aleatorio por parte de la Corte de Apelaciones de Santiago, podrían estar fuera del ámbito jurisdiccional y acercarse a funciones administrativas.

Se destacan además las reglas introducidas para fortalecer las salvaguardias, como la obligación de fundamentar las solicitudes, controles ex post y sanciones claras para el uso indebido de la información. No obstante, se previene sobre posibles excesos en el ejercicio de estas atribuciones.

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