Corte Suprema emite nuevo informe sobre proyecto de ley que crea Subsistema de Inteligencia Económica y prevención de crimen organizado
29/01/2025
El pasado 13 de enero de 2025, mediante Oficio N° 13-2025, el máximo tribunal despachó al Congreso Nacional su informe relativo al proyecto de ley que “Crea el Subsistema de Inteligencia Económica y establece otras medidas para la prevención y alerta de actividades que digan relación con el crimen organizado” (Boletín N° 15.975-25).
El proyecto tiene por objetivo construir un subsistema estatal que permita identificar y perseguir la ruta del dinero proveniente del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos vinculados al crimen organizado, utilizando métodos como el análisis de datos, trazabilidad de operaciones, levantamiento del secreto bancario, ampliación de rubros obligados a informar y un trabajo interinstitucional robusto.
En su informe, la Corte aclaró dudas que habían surgido sobre la tramitación del proyecto subrayando su conformidad con la estrategia regulativa de la iniciativa, concluyendo que el enfoque adoptado por el proyecto respetaba el principio de proporcionalidad al limitarse estrictamente al análisis financiero de actividades calificadas, dentro del margen legítimo otorgado al legislador para regular estas materias.
Asimismo, el informe destacó positivamente las modificaciones propuestas en términos de régimen recursivo, enfatizando que el agotamiento previo de la vía administrativa y la asignación de competencias contencioso-administrativas a las cortes de apelaciones contribuían a la homogeneidad procedimental y al fortalecimiento del sistema de justicia.
Para más detalles, véase el informe del proyecto de ley contenido en el Oficio N° 13-2025.
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