La Dirección de Estudios de la Corte Suprema de Chile participó mediante video conferencia en las actividades del Grupo de Trabajo de Aplicación de las Normas (GTAO) y el XLVII Pleno de Representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), desarrolladas el 20 y 21 de julio de 2023 en la ciudad de Panamá.

En el marco de estas jornadas, se desarrollaron diversos documentos técnicos en materias como evaluaciones mutuas, financiamiento del terrorismo y necesidades de capacitación y desarrollo en estos ámbitos, resultado de un esfuerzo colaborativo y de la experiencia de los equipos técnicos de los diferentes países miembros. Estos documentos han sido discutidos, revisados y finalmente aprobados, aportando valiosa información y lineamientos para la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en la región.

En la última jornada, durante el XLVII Pleno, se dieron a conocer los resultados de los trabajos realizados por los Grupos de Trabajo y se tomaron decisiones significativas para la próxima etapa de evaluaciones. Entre ellas, cabe destacar la decisión de modificar la metodología y el modo de evaluación de cara a la V ronda de evaluaciones mutuas del GAFILAT.

Este cambio metodológico busca simplificar el modelo, sin sacrificar la calidad de los informes de evaluación, asegurando que ellos se adapten a las realidades y riesgos específicos de cada país. 

La participación en la delegación chilena en estas reuniones del GAFILAT es un reflejo del compromiso de la Corte Suprema de Chile con la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, y su interés en cooperar con los esfuerzos regionales en estos ámbitos.
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